各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定,我行定于2020年12月15日召开2020年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项报告如下:
一、会议时间
2020年12月15日上午9:00
二、会议地点
美高梅游戏官方网站(福建省福州市台江区曙光支路128号三楼会议中心)
三、会议召开方式
现场会议、现场表决
四、会议召集人
美高梅游戏官方网站董事会
五、出席会议对象
(一)美高梅游戏官方网站登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本行股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;
(二)本行董事、监事及高级管理人员;
(三)人行、银保监局、省联社有关领导;
(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议审议议案
(一)议程一:审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法(草案)》
(二)议程二:选举美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏第三届董事会董事、监事会非职工监事
(三)宣读股东大会议案表决结果、第三届董事会董事、监事会非职工监事选举结果。
七、会议要求
(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。
(三)股东应在2020年12月14日17:00前向美高梅游戏官方网站董事会办公室进行登记,股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行董事会办公室。
八、其他事项
(一)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
(二)防疫期间,请参会人员全程佩戴口罩,保持距离,并配合接受体温检测
(三)会议联系人
陈先生 电话: 17605037506
传真:0591-88019026
邮寄地址:福州市台江区曙光支路128号美高梅游戏官方网站25楼
附件:2020年第一次临时股东大会授权委托书