各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定，我行定于2020年12月15日召开2020年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项报告如下：

一、会议时间

    2020年12月15日上午9:00

二、会议地点

   美高梅游戏官方网站(福建省福州市台江区曙光支路128号三楼会议中心)

三、会议召开方式

现场会议、现场表决

四、会议召集人

美高梅游戏官方网站董事会

五、出席会议对象

（一）美高梅游戏官方网站登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）人行、银保监局、省联社有关领导；

（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议审议议案

（一）议程一：审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》

（二）议程二：选举美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏第三届董事会董事、监事会非职工监事

（三）宣读股东大会议案表决结果、第三届董事会董事、监事会非职工监事选举结果。

七、会议要求

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。

（三）股东应在2020年12月14日17：00前向美高梅游戏官方网站董事会办公室进行登记，股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行董事会办公室。

八、其他事项

（一）本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（二）防疫期间，请参会人员全程佩戴口罩，保持距离，并配合接受体温检测

（三）会议联系人

陈先生  电话： 17605037506

传真：0591-88019026

邮寄地址：福州市台江区曙光支路128号美高梅游戏官方网站25楼

附件：2020年第一次临时股东大会授权委托书