各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定,我行定于2020年5月22日召开2019年年度股东大会,现将会议的有关事项报告如下:
一、会议时间
2020年5月22日上午9:00
二、会议地点
梅园国际酒店 (福建省福州市远洋路339号梅园国际酒店三楼宴会厅AB厅)
三、会议召开方式
现场会议、现场表决
四、会议召集人
美高梅游戏官方网站董事会
五、出席会议对象
(一)美高梅游戏官方网站登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本行股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;
(二)本行董事、监事及高级管理人员;
(三)人行、银保监局、省联社有关领导;
(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议审议议案
(一)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董事会2019年度工作总结(草案)》
(二)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董事会2020年度工作计划(草案)》
(三)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏监事会2019年度工作总结(草案)》
(四)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏监事会2020年度工作计划(草案)》
(五)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度工作总结(草案)》
(六)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2020年度工作计划(草案)》
(七)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度财务决算报告(草案)》
(八)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2020年度财务预算方案(草案)》
(九)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度利润分配方案(草案)》
(十)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于变更股东及股东出资情况的议案(草案)》
(十一)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于变更注册资本的议案(草案)》
(十二)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于修改<章程>的议案(草案)》
(十三)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于本行股份进行集中托管的议案(草案)》
七、会议报告事项
(一)通报《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董、监事履职评价的议案(草案)》
(二)通报《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于2019年度董事、监事及高级管理人员关联交易情况》
八、会议要求
(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。
(三)股东应在2020年5月20日18:00前向美高梅游戏官方网站办公室进行登记,股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行办公室。
九、其他事项
(一)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
(二)会议联系人
陈先生 电话:0591-87712070;17605037506
传真:0591-88019026
邮寄地址:福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座四楼美高梅游戏官方网站