各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定，我行定于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，现将会议的有关事项报告如下：

一、会议时间

    2020年5月22日上午9:00

二、会议地点

    梅园国际酒店 (福建省福州市远洋路339号梅园国际酒店三楼宴会厅AB厅)

三、会议召开方式

现场会议、现场表决

四、会议召集人

美高梅游戏官方网站董事会

五、出席会议对象

 （一）美高梅游戏官方网站登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）人行、银保监局、省联社有关领导；

（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议审议议案

（一）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董事会2019年度工作总结(草案)》

（二）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董事会2020年度工作计划（草案）》

（三）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏监事会2019年度工作总结（草案）》

（四）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏监事会2020年度工作计划（草案）》

（五）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度工作总结（草案）》

（六）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2020年度工作计划（草案）》

（七）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度财务决算报告（草案）》

（八）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2020年度财务预算方案（草案）》

（九）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度利润分配方案（草案）》

（十）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于变更股东及股东出资情况的议案（草案）》

（十一）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于变更注册资本的议案（草案）》

（十二）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于修改<章程>的议案（草案）》

（十三）审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于本行股份进行集中托管的议案（草案）》

七、会议报告事项

（一）通报《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董、监事履职评价的议案（草案）》

（二）通报《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于2019年度董事、监事及高级管理人员关联交易情况》

 八、会议要求

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。

（三）股东应在2020年5月20日18：00前向美高梅游戏官方网站办公室进行登记，股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行办公室。

九、其他事项

（一）本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（二）会议联系人

陈先生  电话：0591-87712070；17605037506

传真：0591-88019026

邮寄地址：福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座四楼美高梅游戏官方网站