通知公告
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关于召开美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2018年度股东大会的通知

发布时间:2019-04-01    责任编辑:美高梅app游戏|首页

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定,我行定于2019年4月26日召开2018年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间

2019年4月26日上午9:00

二、会议地点

 梅园国际酒店 (福建省福州市远洋路339号梅园国际酒店三楼宴会厅C厅)

三、会议召开方式

现场会议、现场表决

四、会议召集人

美高梅app游戏|首页董事会

五、出席会议对象

 (一)美高梅app游戏|首页登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本行股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;

(二)本行董事、监事及高级管理人员;

(三)人行、银保监局、省联社有关领导;

(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议报告事项

(一)通报《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于2018年度董事、监事及高级管理人员关联交易情况》

七、会议审议议案

(一)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董事会2018年度工作总结(草案)》

(二)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏董事会2019年度工作计划(草案)》

(三)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏监事会2018年度工作总结(草案)》

(四)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏监事会2019年度工作计划(草案)》

(五)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2018年度工作总结(草案)》

(六)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度工作计划(草案)》

(七)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2018年度财务决算报告(草案)》

(八)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2019年度财务预算方案(草案)》

(九)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏2018年度利润分配方案(草案)》

(十)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于变更股东及股东出资情况的议案(草案)》

(十一)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于变更注册资本的议案(草案)》

(十二)审议《美高梅MGM_美高梅赌博游戏_美高梅app游戏关于修改<章程>的议案(草案)》

八、会议要求

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。

(三)股东应在2019年4月23日18:00前向美高梅app游戏|首页办公室进行登记,股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行办公室。

九、其他事项

(一)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

(二)会议联系人

林先生  电话:0591-88280163

曾先生  电话:0591-87820981

陈先生  电话:0591-87712070

传真:0591-88019026

邮寄地址:福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座四楼美高梅app游戏|首页

附件:股东授权委托书

 

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2019年4月1日

 

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