金融知识普及

保护自己,请您警惕洗钱陷阱

发布时间:2016-11-03    责任编辑:美高梅app游戏|首页

  《反洗钱》颁布十周年,我们共同行动!

  反洗钱,我们共同的责任。今天小编给大家科普一下关于洗钱与反洗钱的知识,希望引起大伙的警惕,要学会保护自己,留意洗钱陷阱。什么是洗钱?

    根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。洗钱危害大洗钱是一种将非法收入合法化的活动。犯罪分子通过洗钱积累了大量的财富,利用这些财富进一步实施犯罪,使犯罪更趋向于组织化。

洗钱活动与上游犯罪活动相互交织在一起,对一国的政治、经济、金融、社会、国家安全等各方面造成了严重损害。

     如何保护自己,远离洗钱?选择安全可靠的、合法的金融机构接受监管;主动配合金融机构进行身份识别;不出租或出借自己的身份证件;不要出租或出借自己的证券账户证券;不要用自己的账户替他人提现;远离网络洗钱陷阱;举报洗钱活动,维护社会公平正义。

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